Descubra el potencial de una plataforma de cumplimiento de AML
El software de Ondato, con tecnología de IA, es su aliado para mantenerse a la vanguardia de las cambiantes normativas sobre AML. Nuestra solución, basada en la automatización inteligente, transforma el cumplimiento normativo de una tarea manual en un proceso optimizado, seguro y expandible. Gracias a las actualizaciones en tiempo real y a los flujos de trabajo inteligentes, Ondato le permite alinearse de manera sencilla con las últimas normas sobre AML, KYC, y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), para que usted pueda centrarse en el crecimiento mientras nosotros nos ocupamos de la complejidad.
Avalado por empresas de todo el mundo
Herramientas de cumplimiento de AML que funcionan para usted
Selección y supervisión de clientes
Comprueba al instante si los clientes figuran en listas de sanciones globales, PEP y medios adversos. El motor de evaluación de AML de Ondato cruza datos de cientos de fuentes oficiales y ofrece resultados en cuestión de segundos. Los algoritmos inteligentes de comparación de nombres garantizan una alta precisión y minimizan los falsos positivos, de modo que solo se actúa cuando es necesario.
Verificaciones de medios adversos impulsadas por IA
Con la supervisión automatizada de noticias globales y fuentes en línea, podrá mantenerse a la vanguardia de los riesgos para la reputación y el cumplimiento normativo. El motor de IA de Ondato escanea, analiza y categoriza las menciones en medios adversos de miles de medios de comunicación. El procesamiento avanzado del lenguaje natural filtra la información irrelevante, de modo que solo recibirá alertas significativas relacionadas con sus clientes. El resultado: información más rápida, menos falsos positivos y protección más sólida contra amenazas ocultas.
Detección de PEP y sanciones
Identifique al instante a las personas políticamente expuestas y a las personas sancionadas antes de que constituyan un riesgo. Ondato realiza cribados en miles de listas de sanciones globales, listas de vigilancia y bases de datos de PEP. Gracias a que los datos sobre sanciones se actualizan cada tres horas, los siete días de la semana y las veinticuatro horas del día, tendrá la seguridad de que la información que obtiene está actualizada. Gracias a los resultados rápidos y precisos a gran escala, su equipo de cumplimiento normativo podrá actuar con confianza.
Cumplimiento normativo global integrado
El software de AML de Ondato está diseñado para que cumpla con los requisitos internacionales y regionales más estrictos, incluyendo las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la 6.ª Directiva contra el Lavado de Dinero (6AMLD), la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), la Agencia Federal de Supervisión Financiera (BaFin) y los regímenes sobre AML locales de más de 190 países. Gracias a las actualizaciones automáticas y a la lógica jurídica integrada, nuestro sistema se adapta a las nuevas normativas, lo que elimina el riesgo de quedarse atrás y reduce la carga de trabajo de los equipos internos de cumplimiento normativo. Para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos normativos, también podemos configurar soluciones de supervisión de transacciones a través de nuestros socios.
Menos trabajo manual. Más supervisión
Desde la gestión de casos hasta los registros de auditoría, cada parte de nuestra plataforma está diseñada para ofrecer eficiencia operativa y transparencia. Las automatizaciones inteligentes se encargan de tareas rutinarias, como evaluación, marcado y expansión, lo que reduce significativamente la carga de trabajo de los analistas. Al mismo tiempo, los paneles de control intuitivos y fáciles de usar y los completos registros de actividad le ofrecen visibilidad y control detallado de cada paso del proceso de cumplimiento.
Es inteligente y expandible
Tanto si es una empresa fintech emergente como una institución financiera global, Ondato se adapta a su crecimiento y complejidad. Nuestro diseño modular le permite activar solo las herramientas que necesita y nuestra arquitectura API-first garantiza una integración fácil y con código mínimo en los sistemas existentes. Gracias a su infraestructura de alta disponibilidad y supervisión en tiempo real, podrá gestionar el aumento de volumen, el ingreso a nuevos mercados o los perfiles de riesgo fluctuantes sin perder el ritmo.
Cubre todas sus necesidades de cumplimiento de AML
Selección de PEP
Detección de sanciones
Comprobación de medios adversos
Puntuación de riesgo
Verificación de identidad
Verificación empresarial
Verificaciones de UBO
Verificaciones de registros
Diligencia debida del cliente
Revisión de informes comerciales
Supervisión de la información empresarial
Confiado en múltiples industrias
Servicios financieros
Cumplimiento de las normativas sobre AML sin comprometer la experiencia del cliente. Con la solución de cumplimiento normativo sobre AML para bancos, prestamistas y empresas fintech, Ondato automatiza sus flujos de trabajo de evaluación, supervisión y generación de informes, de modo que puede crecer sin comprometer el cumplimiento normativo.
Criptomonedas
Cumpla las normas de la quinta directiva contra el lavado de dinero (AML5) y la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con herramientas diseñadas específicamente para intercambios de criptomonedas, carteras y plataformas DeFi. Nuestro software permite la selección y supervisión en tiempo real de transacciones de activos fiduciarios y digitales.
Juegos y apuestas
Reduzca el riesgo de delitos financieros en las plataformas de iGaming y apuestas. Las herramientas de AML de Ondato le permiten detectar patrones de apuestas inusuales, verificar las fuentes de fondos de los usuarios y cumplir con las obligaciones específicas de las licencias.
Sector inmobiliario
Prevenga los esquemas de blanqueo de capitales relacionados con propiedades inmobiliarias mediante controles de AML de extremo a extremo. Analice a compradores y vendedores, evalúe los riesgos de las transacciones de gran valor y mantenga toda la documentación necesaria para satisfacer a los reguladores y auditores.
Sector legal y contable
Asegúrese de que su empresa o plataforma pueda incorporar clientes, gestionar cuentas fiduciarias y realizar la diligencia con confianza. Ondato facilita el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, incluso en casos transfronterizos complejos.
Why Clients Trust Ondato
"Ondato has aligned perfectly with our priorities. Through direct collaboration and problem-solving, we have formed a mutually beneficial partnership that has improved integration and allowed us to become a digital-first telco provider in the MENA region. With Ondato’s support, we now offer fully online experiences and have established world-leading registration."
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"Ondato is a trusted and valued business partner. Their market leading age and identity verification technology is a key element of OnlyFans safety controls. We enjoy the close working relationship we have with their team and we know that they value our feedback and reflect this in their product roadmap."
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"We take our clients' experience and privacy very seriously, which is why we chose and continue to work with Ondato. We wanted an efficient identity verification solution, and that is exactly what we got. The client onboarding process we now employ is quick, accurate and easy to understand."
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"Working with Ondato has been a game changer for our AML compliance. Ondato lowered the costs, improved the quality and speed of the Player's onboarding. The cooperation with Ondato's Team is something that has them stand out from their competitors, their high-level of responsiveness and solution-oriented mindset in challenging tasks is a real strong suite."
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"As a leading Lithuanian crowdfunding platform, we have been working with Ondato for their identification services and customer onboarding journey. Ondato has allowed us to simplify the client onboarding process and reduce operational costs thanks to its simple and fast integration. We are delighted to be business partners with Ondato."
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"As fully digital bank for SMEs, we have been working with Ondato since the beginning. We are happy to have a reliable and professional partner for our client’s identification services and bank customer on-boarding journey. Ondato enables us to provide fast and seamless application process for EU member citizens and services to our clients."
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"We started to cooperate with Ondato three years ago. We needed an easy to integrate one-stop-shop solution in order to evaluate customers financial information. Budget and timing were very strict, and they just nailed it."
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"Secure identity check, verification and onboarding is one of the cornerstones for digital services and society in general, during the Lighthouse program Ondato has shown their excellence in developing a real solution tackling this problem."
"Ondato KYC solution allowed us to simplify the client’s onboarding process and reduced our operational costs. It was the simplest and fastest integration that we have ever seen, thanks to advising and to the great support of Ondato team."
"As a specialized online loan bank operating exclusively on the Internet, Ondato has enabled us to work with clients who do not have qualified e. signatures and this has helped us to significantly expand the customer base, increase sales and fulfill its vision of a full-digital bank without paper documents."
"Personal data is a core area we work with, so we had three main requirements from Ondato - bank-level security, compliance with GDPR and other international data protection laws and global database coverage. We have got ourselves a very convenient and tailor-made solution."
"By taking advantage of good feedback and working their a***s off, The team at Ondato has made big strides in a short time period. They were able to transition from a fairly basic consumer facing product to a complex business solution that is of high interest to financial institutions and global payments companies."
"For years, Ondato's automatic identification confirmation has been a reliable and efficient solution to ensure our services' security. Besides that, we appreciate their quick response to our needs and willingness to make improvements or upgrades when necessary. They are also very prompt in resolving any issues that may arise."
Integre la normativa sobre AML a la perfección.
API
Tome el control total de sus flujos de trabajo de cumplimiento de AML con nuestra API sólida. Personalice las reglas, recopile datos e incorpore evaluaciones de riesgo en sus propios sistemas.
Panel de control web
Utilice la interfaz intuitiva de Ondato para cumplir con la normativa sobre AML de forma inmediata. No es necesaria ninguna integración técnica, por lo que es perfecto para equipos pequeños o proyectos que evolucionen rápidamente.
Selección por lotes y masiva
Cargue listas de clientes y reciba los resultados de la selección en cuestión de minutos. Es ideal para incorporaciones a gran escala o revisiones periódicas.
FAQ
Cubrimos sanciones globales, PEP, RCA, listas de fuerzas del orden y medios adversos de cientos de fuentes gubernamentales y medios confiables.
Nuestras bases de datos se actualizan en tiempo real o cada 24 horas, según la fuente.
Sí. Ondato cumple plenamente con el GDPR, CCPA y las regulaciones internacionales de protección de datos.
El precio depende de las funcionalidades, el volumen de uso y el método de integración. Contáctenos para obtener una cotización personalizada.
Por supuesto. Además de las verificaciones iniciales, Ondato monitorea continuamente los perfiles de los clientes frente a listas actualizadas de sanciones, PEP y medios adversos, alertándole de inmediato cuando aparecen nuevos riesgos.
El software AML debe cumplir con estándares internacionales como las Directivas AML de la UE, la Ley USA PATRIOT y las recomendaciones del GAFI. Esto garantiza que las empresas cumplan con sus obligaciones legales y mantengan el pleno cumplimiento normativo.
Un cumplimiento AML efectivo implica la debida diligencia del cliente y procesos KYC, permite la verificación contra sanciones y listas de vigilancia en bases de datos globales, monitorea transacciones en busca de actividades inusuales o sospechosas y genera informes de actividad sospechosa en formatos aceptados por los reguladores.