Servicios de verificación remota de empresas
Optimice sus procesos de verificación empresarial con Ondato. Con nuestra plataforma integral usted podrá crear un flujo completo y eficiente. Para ello, contará con herramientas como formularios KYB, estructura de propiedad beneficiaria final, recopilación remota de información empresarial y control de AML.
Flujo de verificación empresarial
Diseñe y ponga en marcha una experiencia de incorporación personalizada
En primer lugar, lo guiamos en la creación de un formulario de incorporación totalmente personalizado y adaptado a sus necesidades normativas y procesos internos. Tanto si se centra en empresas locales como en clientes internacionales, nuestra plataforma permite crear formularios dinámicos con lógica condicional, opciones de generación de marca y campos que se completan automáticamente con datos verificados del registro. De este modo, se reduce la introducción manual de datos y se garantiza una mayor precisión desde el principio.
Automatice la recopilación y verificación de datos
Una vez que el formulario está disponible, los solicitantes pueden completarlo manualmente o utilizar la función de rellenado automático con datos extraídos de registros empresariales globales y locales. Los representantes de la empresa se verifican de forma remota mediante controles de identidad seguros, mientras que los datos de los propietarios beneficiarios finales (UBO) y las estructuras de propiedad se obtienen mediante integraciones de registros en tiempo real. Toda la información recopilada se valida y se muestra en un formato estructurado y fácil de usar para que su personal encargado del cumplimiento normativo la revise.
Mantenga el cumplimiento normativo
Podrá acceder a todos los datos enviados y verificados a través del sistema operativo de Ondato o directamente mediante la API en su propia infraestructura. Usted mantiene el control total sobre el proceso final de toma de decisiones para asociarse o contratar. Para asegurar el cumplimiento constante, es posible configurar de manera sencilla un seguimiento periódico de monitoreo de las actualizaciones en el estado de la empresa, la propiedad o los perfiles de riesgo. De esta manera, se garantiza que su empresa esté siempre preparada para una auditoría.
Verifique a los representantes y descubra a los beneficiarios finales
Verificar con precisión quién representa a una empresa y quién ejerce el control final sobre ella es esencial para llevar a cabo un proceso de KYB eficaz. Ondato automatiza la verificación de los representantes de las empresas mediante la captura remota de documentos, comprobaciones de autenticidad y autenticación biométrica, lo que garantiza el cumplimiento de las normativas sobre AML en todas las jurisdicciones. Al mismo tiempo, nuestra plataforma descubre a los propietarios beneficiarios finales (UBO) mediante el mapeo de estructuras de propiedad complejas y la identificación de vínculos ocultos entre personas y entidades. Con soporte para normativas multijurisdiccionales y supervisión continua, Ondato garantiza que sus socios comerciales son quienes dicen ser, lo que reduce el riesgo de fraude y mejora la integridad del proceso de incorporación.
Datos del Registro Global de 195 países
Obtenga acceso instantáneo a información empresarial oficial a través de una de las redes de registros más amplias del mercado. Ondato se conecta a registros empresariales locales y globales, lo que le permite recuperar datos precisos sobre empresas, registros de accionistas e información sobre directivos directamente de la fuente. Con una cobertura de datos que abarca 195 países, incluyendo información sobre accionistas en 105 jurisdicciones y registros representativos de 188, podrá tomar decisiones de cumplimiento normativo y de incorporación a partir de datos verificados. Ya sea mediante nuestra plataforma o a través de nuestra API, estos datos respaldados por registros reducen el riesgo, optimizan la precisión y agilizan la incorporación transfronteriza.
Evaluación de AML
Compruebe automáticamente si las empresas y las personas figuran en listas de sanciones, PEP, con más de 16 millones de perfiles de PEP, y medios de comunicación sobre riesgos relacionados con la reputación. Además, puede configurar un seguimiento periódico para estar informado sobre cualquier cambio. El motor de evaluación de Ondato se integra a la perfección en sus procesos y ofrece comprobaciones en tiempo real con bases de datos globales y locales. Puede personalizar las reglas y los umbrales de riesgo para tomar decisiones de forma proactiva. Nuestro sistema genera registros de auditoría detallados y proporciona informes claros y prácticos, lo que simplifica el flujo de trabajo de cumplimiento y garantiza el cumplimiento incluso de los requisitos de AML más estrictos.
Complete previamente los formularios KYB
Complete automáticamente formularios totalmente personalizables que cumplen con todas las normativas sobre KYB. Usted decide cómo y cuándo se formulan determinadas preguntas, cómo afectan las respuestas a las preguntas posteriores y el aspecto del formulario. La tecnología de formularios inteligentes de Ondato se adapta dinámicamente al contexto del cliente empresarial, extrayendo datos de registros oficiales e información previamente verificada para minimizar la intervención del usuario. Puede configurar los formularios para que incluyan lógica compleja, preguntas condicionales y campos prellenados a partir de fuentes verificadas, lo que garantiza el cumplimiento normativo y una experiencia de usuario optimizada. Esto reduce las complicaciones en el proceso de incorporación y mejora la calidad de los datos para una toma de decisiones más rápida.
Soluciones de KYB personalizadas para su sector
Instituciones financieras
Ondato ofrece a bancos, neobancos y empresas fintech una solución para verificar a sus clientes empresariales de forma rápida y conforme a la normativa. Automatice las comprobaciones de KYB: desde la verificación del registro de la empresa y la identidad de los representantes hasta la detección de riesgos relacionados con los propietarios beneficiarios finales y el lavado de dinero. Gracias al acceso sin obstáculos a registros globales y a la integración de API en tiempo real, puede reducir el tiempo de incorporación de días a minutos y cumplir con los requisitos de AML y del eIDAS, con total confianza.
Seguros
Para las aseguradoras, verificar la legitimidad de las empresas aseguradas, los intermediarios y los beneficiarios corporativos es clave para gestionar el riesgo. Ondato ofrece una solución de KYB optimizada que incluye verificaciones del registro comercial, identificación de los propietarios beneficiarios finales y evaluación de AML. Automatice los flujos de trabajo de cumplimiento normativo y obtenga una visión clara de con quién está haciendo negocios para prevenir el fraude, agilizar la incorporación y facilitar los procesos de reclamación.
Economía de intercambio
Ya sea que esté evaluando operadores de flotas, administradores de propiedades o proveedores de servicios en plataformas independientes, Ondato permite una rápida verificación de la identidad empresarial a gran escala. Confirme la existencia legal, verifique los propietarios beneficiarios finales y compruebe si existen sanciones o riesgos para la reputación, todo ello en una única plataforma. Nuestros procesos de incorporación flexibles soportan un mercado bilateral, de modo que contribuyen a proteger su plataforma y, al mismo tiempo, garantizan una experiencia de usuario óptima.
Telecomunicaciones
En las operaciones de telecomunicaciones B2B, es esencial verificar la legitimidad de los revendedores, socios y clientes empresariales. Ondato ayuda a los operadores de telecomunicaciones con soluciones de KYB rápidas y automatizadas, que incluyen la recopilación de datos corporativos, la validación de registros y la verificación de representantes. Tendrá protección contra el fraude de empresas ficticias y acelerará la incorporación de socios si cuenta con registros de auditoría completos y alineados con el cumplimiento normativo.
Contenido para adultos y juegos de azar
Para las plataformas de alto riesgo en el sector del entretenimiento para adultos o los juegos de azar en línea, el proceso de KYB es esencial para investigar las empresas afiliadas, los destinatarios de los pagos y los operadores asociados. Ondato garantiza que solo las entidades comerciales que cumplen con la normativa y han sido verificadas tengan acceso a su plataforma. Nuestras herramientas ofrecen verificaciones exhaustivas de los propietarios beneficiarios finales, control de sanciones y supervisión continua. Esto le permite cumplir los requisitos normativos sin ralentizar el crecimiento de su negocio.
Sector Legal
Los proveedores de servicios jurídicos, los bufetes de abogados virtuales y las plataformas notariales dependen de una verificación empresarial precisa para la incorporación de clientes y la celebración de contratos. Ondato permite realizar comprobaciones de KYB seguras y eficientes para clientes corporativos, lo que garantiza que solo trabaje con empresas verificadas y representantes autorizados. Optimice todo, desde las cartas de compromiso hasta las validaciones de poderes notariales, sin dejar de cumplir con los requisitos legales.
Criptomonedas
Las plataformas de criptomonedas deben ir más allá de la identificación individual para establecer la confianza en las cuentas comerciales y los socios. Las herramientas de KYB de Ondato permiten que los intercambios, los servicios de monederos y los protocolos DeFi cumplan con GAFI, AMLD5, y las reglamentaciones regionales. Verifique al instante las entidades legales, identifique las estructuras de alto riesgo y supervise los cambios en los propietarios beneficiarios finales o en los perfiles de riesgo. Ya sea para incorporar comerciantes u operadores institucionales, lo ayudamos a hacerlo de forma segura y personalizable.
Why Clients Trust Ondato
"Ondato has aligned perfectly with our priorities. Through direct collaboration and problem-solving, we have formed a mutually beneficial partnership that has improved integration and allowed us to become a digital-first telco provider in the MENA region. With Ondato’s support, we now offer fully online experiences and have established world-leading registration."
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"Ondato is a trusted and valued business partner. Their market leading age and identity verification technology is a key element of OnlyFans safety controls. We enjoy the close working relationship we have with their team and we know that they value our feedback and reflect this in their product roadmap."
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"We take our clients' experience and privacy very seriously, which is why we chose and continue to work with Ondato. We wanted an efficient identity verification solution, and that is exactly what we got. The client onboarding process we now employ is quick, accurate and easy to understand."
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"Working with Ondato has been a game changer for our AML compliance. Ondato lowered the costs, improved the quality and speed of the Player's onboarding. The cooperation with Ondato's Team is something that has them stand out from their competitors, their high-level of responsiveness and solution-oriented mindset in challenging tasks is a real strong suite."
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"As a leading Lithuanian crowdfunding platform, we have been working with Ondato for their identification services and customer onboarding journey. Ondato has allowed us to simplify the client onboarding process and reduce operational costs thanks to its simple and fast integration. We are delighted to be business partners with Ondato."
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"As fully digital bank for SMEs, we have been working with Ondato since the beginning. We are happy to have a reliable and professional partner for our client’s identification services and bank customer on-boarding journey. Ondato enables us to provide fast and seamless application process for EU member citizens and services to our clients."
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"We started to cooperate with Ondato three years ago. We needed an easy to integrate one-stop-shop solution in order to evaluate customers financial information. Budget and timing were very strict, and they just nailed it."
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"Secure identity check, verification and onboarding is one of the cornerstones for digital services and society in general, during the Lighthouse program Ondato has shown their excellence in developing a real solution tackling this problem."
"Ondato KYC solution allowed us to simplify the client’s onboarding process and reduced our operational costs. It was the simplest and fastest integration that we have ever seen, thanks to advising and to the great support of Ondato team."
"As a specialized online loan bank operating exclusively on the Internet, Ondato has enabled us to work with clients who do not have qualified e. signatures and this has helped us to significantly expand the customer base, increase sales and fulfill its vision of a full-digital bank without paper documents."
"Personal data is a core area we work with, so we had three main requirements from Ondato - bank-level security, compliance with GDPR and other international data protection laws and global database coverage. We have got ourselves a very convenient and tailor-made solution."
"By taking advantage of good feedback and working their a***s off, The team at Ondato has made big strides in a short time period. They were able to transition from a fairly basic consumer facing product to a complex business solution that is of high interest to financial institutions and global payments companies."
"For years, Ondato's automatic identification confirmation has been a reliable and efficient solution to ensure our services' security. Besides that, we appreciate their quick response to our needs and willingness to make improvements or upgrades when necessary. They are also very prompt in resolving any issues that may arise."
Integración a su manera
SDK web y móvil
Integre los procesos de KYB directamente en su plataforma con nuestros SDK. Recopile datos empresariales, verifique a los representantes y obtenga información del registro, todo ello a través de una experiencia fluida y personalizada con su marca.
API
Controle cada paso del proceso de verificación empresarial con nuestra API flexible. Personalice la recopilación de datos, automatice la detección de propietarios beneficiarios finales (UBO) e integre el proceso de KYB en sus sistemas de backend.
URL estática
Inicie el proceso de KYB en segundos con un enlace seguro y sin código. Compártalo con clientes empresariales para recopilar datos, verificar representantes y realizar comprobaciones de registro, sin necesidad de integración.
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FAQ
KYB se centra en la verificación de empresas, mientras que KYC está orientado a la verificación de clientes individuales. KYB implica comprobar los datos de registro de las entidades legales, identificar a sus beneficiarios finales, confirmar la autoridad de los representantes y realizar controles para detectar posibles riesgos financieros o reputacionales.
Durante el KYB, Ondato recopila información empresarial esencial, como los datos de registro de la empresa, la estructura de propiedad, las identidades de los representantes autorizados y los documentos corporativos oficiales. Este proceso también incluye el screening AML para detectar exposición a sanciones, conexiones políticas o menciones negativas en los medios.
Sí. Ondato automatiza el KYB mediante la conexión con registros locales y globales, extrayendo los datos de la empresa, precompletando los formularios de verificación y verificando a los representantes sin necesidad de intervención manual. Todo el proceso está optimizado para ahorrar tiempo y reducir la carga operativa.
Ondato ofrece cobertura de KYB en 195 países. Esto incluye acceso a informes detallados y datos de una amplia variedad de jurisdicciones, lo que te permite verificar la información de accionistas y representantes a escala verdaderamente global.
La integración es opcional. Ondato ofrece varias formas de iniciar el KYB, incluidas opciones completas de API y SDK para una integración fluida con tus sistemas, o un enlace URL estático que te permite empezar a verificar empresas de inmediato sin necesidad de escribir código.
Sí. Los servicios de KYB de Ondato están diseñados para cumplir con los estándares internacionales de cumplimiento, incluidas las directivas AML, las recomendaciones del GAFI (FATF) y las regulaciones específicas de cada región. Nuestros sistemas cuentan con certificaciones ISO y cumplen con el RGPD para garantizar los más altos estándares de seguridad y privacidad de los datos.