Servicios de verificación de sanciones
La evaluación de sanciones y el seguimiento de las relaciones comerciales son más importantes que nunca. No confíe en los motores de búsqueda para verificar sanciones. En su lugar, utilice nuestro software de verificación de sanciones, completo y de máxima calidad. Nuestra herramienta consolida las sanciones de todos los organismos pertinentes en un solo lugar, lo que permite un proceso de verificación más fluido y un cumplimiento normativo más sencillo.
Avalado por empresas de todo el mundo
¿Cómo funciona la verificación de sanciones?
1. Compruebe las listas de sanciones globales
Ondato comprueba instantáneamente a sus clientes o socios con las listas de vigilancia globales más confiables, incluyendo las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Todos los datos se actualizan cada tres horas para garantizar su precisión y cumplimiento.
2. Identifique y verifique las coincidencias
Nuestro sistema inteligente de coincidencias analiza los resultados para reducir los falsos positivos. Recibirá información clara y precisa sobre los riesgos potenciales, para que su equipo pueda tomar decisiones de cumplimiento rápidas y seguras.
3. Registre y actúe con confianza
Todos los resultados de la verificación se almacenan de forma segura y se pueden consultar fácilmente para auditorías o informes reglamentarios. Actúe de inmediato cuando se detecten posibles riesgos de sanciones y cumpla totalmente con la normativa sobre AML.
Acceso a miles de listas de sanciones globales
Proteja la reputación y las operaciones de su empresa cumpliendo con los requisitos de verificación de sanciones. La rigurosa solución de verificación de sanciones de Ondato le ofrece acceso instantáneo a las listas de vigilancia más autorizadas del mundo, incluyendo las sanciones de la ONU, la UE y la OFAC, para que pueda identificar a personas, empresas y organizaciones de alto riesgo antes de que puedan causarle daños. Al convertir los complejos requisitos de la normativa sobre AML en un proceso fluido, Ondato le permite cumplir con las normas al tiempo que previene de forma proactiva los delitos financieros y garantiza que todas las asociaciones que forme sean seguras, conformes y confiables.
Datos sobre sanciones actualizados cada 3 horas
Las listas de sanciones cambian constantemente y perder incluso una sola actualización puede exponer a su empresa a importantes riesgos de cumplimiento. La solución de Ondato le garantiza que nunca se quedará atrás, ya que actualiza los datos sobre sanciones cada tres horas, las 24 horas del día. Nuestro sistema de supervisión inteligente se encarga de realizar un seguimiento automático de las nuevas incorporaciones, le notifica cualquier cambio relevante y está diseñado para ayudarle a cumplir la normativa con el mínimo esfuerzo. Tanto si realiza una comprobación puntual como una supervisión continua, puede confiar en Ondato para obtener información precisa y en tiempo real que le permita cumplir con la normativa global y evitar multas, sanciones o daños a su reputación.
Selección sencilla, automatizada y expandible
La interfaz fácil de usar y las herramientas basadas en IA de Ondato hacen que la verificación de sanciones sea eficiente y fácil, incluso a gran escala. Acceda y analice grandes cantidades de datos de múltiples fuentes en segundos y configure el sistema para que se adapte a sus necesidades de cumplimiento. Configure la supervisión automática, agilice las comprobaciones manuales y reduzca los falsos positivos al tiempo que mantiene un control total sobre los parámetros de evaluación. Diseñada para ahorrar tiempo y costos, la tecnología de Ondato ayuda a los equipos de cumplimiento a mantenerse eficientes, receptivos y seguros de que no se les escape ninguna entidad de riesgo.
Gestiona todo tu proceso de cumplimiento
Detección de noticias adversas
Detecte al instante noticias relacionados con riesgos sobre sus clientes y socios. Nuestro sistema analiza 6,5 millones de artículos al día para ofrecerle información precisa y de alta calidad.
Evaluación de PEP
Establezca relaciones de confianza con nuestro filtrado y supervisión de alta calidad de personas políticamente expuestas. Obtenga actualizaciones diarias e información precisa sobre las puntuaciones de riesgo de más de 16 millones de perfiles PEP.
Evaluación de informes comerciales
Recopile y verifique información sobre clientes empresariales de 198 países. Además, descubra quiénes son los propietarios beneficiarios finales de empresas de 50 países.
Supervisión de información empresarial
No pierda ningún detalle. Nuestra solución de supervisión de información empresarial le garantiza estar siempre actualizado con los datos más recientes sobre sus clientes.
Adaptado a su negocio
Instituciones financieras
Los bancos, los neobancos y las empresas fintech se enfrentan a una creciente presión regulatoria para cumplir con las sanciones globales. Ondato permite a las instituciones financieras automatizar las comprobaciones de sanciones para todo tipo de clientes: particulares, empresas y propietarios beneficiarios finales. Gracias a la integración directa con listas de vigilancia globales, como las de la OFAC, la UE y la ONU, y a las actualizaciones cada tres horas, su equipo de cumplimiento normativo podrá identificar al instante las entidades restringidas, evitar transacciones ilegales y garantizar el cumplimiento de las normas sobre AML y eIDAS.
Seguros
Para las aseguradoras, es fundamental el cumplimiento de la normativa sobre sanciones, ya que de esta manera pueden gestionar su exposición y, al mismo tiempo, evitar reclamaciones o pagos ilegales. Ondato simplifica este proceso mediante la verificación automatizada de asegurados, intermediarios y beneficiarios corporativos contra listas de sanciones globales y de PEP. Gracias a la supervisión continua y las alertas inteligentes, pueden detectar riesgos de forma temprana, garantizar el cumplimiento en todas las jurisdicciones y proteger sus operaciones de multas y daños a su reputación.
Economía de Intercambio
Tanto si se gestionan locaciones inmobiliarias, plataformas de transporte compartido o plataformas para autónomos, Ondato garantiza que todos los usuarios, socios o proveedores sean evaluados en tiempo real con respecto a las sanciones globales. Identifique rápidamente a las personas o empresas restringidas y mantenga una experiencia de incorporación fluida para los usuarios legítimos. Nuestras herramientas expandibles admiten mercados bilaterales, lo que mantiene su plataforma segura, conforme y con plena confianza por parte de los usuarios de todo el mundo.
Telecomunicaciones
Los operadores de telecomunicaciones trabajan con amplias redes de socios, distribuidores y clientes empresariales: Por este motivo, es imprescindible que garanticen la observancia de las sanciones. Ondato permite la verificación rápida y automatizada de todas las relaciones comerciales y supervisa continuamente cualquier cambio en las sanciones. Gracias a las completas pistas de auditoría y a la perfecta integración API, las empresas de telecomunicaciones pueden reducir las revisiones manuales, cumplir con las obligaciones reglamentarias y evitar relacionarse con entidades sancionadas.
Sector legal
Los bufetes de abogados, los proveedores de servicios jurídicos virtuales y las plataformas notariales deben asegurarse de no representar a personas o entidades sancionadas ni facilitarles servicios. Las herramientas de control de sanciones de Ondato ofrecen verificaciones precisas y actualizadas de clientes, contrapartes y firmantes. Gracias a la supervisión continua y a los registros de auditoría detallados, los profesionales del sector legal pueden garantizar el cumplimiento normativo y al mismo tiempo, proteger la integridad de su bufete y las relaciones con sus clientes.
Criptomonedas
Para las plataformas de intercambio de criptomonedas, los proveedores de monederos y las plataformas DeFi, el cumplimiento de las sanciones es más complejo que nunca. La solución de Ondato automatiza la verificación de cuentas individuales y empresariales con respecto a todas las listas de sanciones globales, lo que garantiza el cumplimiento de la FATF, la AMLD5 (y las normativas locales. Gracias a la supervisión en tiempo real, a la puntuación de riesgos basada en IA y a la integración perfecta, es posible detectar instantáneamente entidades de alto riesgo, prevenir actividades ilícitas y generar confianza en la infraestructura de cumplimiento de la plataforma.
Why Clients Trust Ondato
"Ondato has aligned perfectly with our priorities. Through direct collaboration and problem-solving, we have formed a mutually beneficial partnership that has improved integration and allowed us to become a digital-first telco provider in the MENA region. With Ondato’s support, we now offer fully online experiences and have established world-leading registration."
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"Ondato is a trusted and valued business partner. Their market leading age and identity verification technology is a key element of OnlyFans safety controls. We enjoy the close working relationship we have with their team and we know that they value our feedback and reflect this in their product roadmap."
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"We take our clients' experience and privacy very seriously, which is why we chose and continue to work with Ondato. We wanted an efficient identity verification solution, and that is exactly what we got. The client onboarding process we now employ is quick, accurate and easy to understand."
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"Working with Ondato has been a game changer for our AML compliance. Ondato lowered the costs, improved the quality and speed of the Player's onboarding. The cooperation with Ondato's Team is something that has them stand out from their competitors, their high-level of responsiveness and solution-oriented mindset in challenging tasks is a real strong suite."
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"As a leading Lithuanian crowdfunding platform, we have been working with Ondato for their identification services and customer onboarding journey. Ondato has allowed us to simplify the client onboarding process and reduce operational costs thanks to its simple and fast integration. We are delighted to be business partners with Ondato."
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"As fully digital bank for SMEs, we have been working with Ondato since the beginning. We are happy to have a reliable and professional partner for our client’s identification services and bank customer on-boarding journey. Ondato enables us to provide fast and seamless application process for EU member citizens and services to our clients."
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"We started to cooperate with Ondato three years ago. We needed an easy to integrate one-stop-shop solution in order to evaluate customers financial information. Budget and timing were very strict, and they just nailed it."
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"Secure identity check, verification and onboarding is one of the cornerstones for digital services and society in general, during the Lighthouse program Ondato has shown their excellence in developing a real solution tackling this problem."
"Ondato KYC solution allowed us to simplify the client’s onboarding process and reduced our operational costs. It was the simplest and fastest integration that we have ever seen, thanks to advising and to the great support of Ondato team."
"As a specialized online loan bank operating exclusively on the Internet, Ondato has enabled us to work with clients who do not have qualified e. signatures and this has helped us to significantly expand the customer base, increase sales and fulfill its vision of a full-digital bank without paper documents."
"Personal data is a core area we work with, so we had three main requirements from Ondato - bank-level security, compliance with GDPR and other international data protection laws and global database coverage. We have got ourselves a very convenient and tailor-made solution."
"By taking advantage of good feedback and working their a***s off, The team at Ondato has made big strides in a short time period. They were able to transition from a fairly basic consumer facing product to a complex business solution that is of high interest to financial institutions and global payments companies."
"For years, Ondato's automatic identification confirmation has been a reliable and efficient solution to ensure our services' security. Besides that, we appreciate their quick response to our needs and willingness to make improvements or upgrades when necessary. They are also very prompt in resolving any issues that may arise."
Opciones de integración
SDK en la web y móvil
Integre la verificación de sanciones directamente en su plataforma y ofrezca a sus clientes una experiencia fluida y personalizada. Realice comprobaciones instantáneas de clientes o socios sin salir de su aplicación.
API
Integre la evaluación y supervisión de Ondato en sus sistemas para automatizar las comprobaciones, señalar los riesgos en tiempo real y garantizar el cumplimiento normativo a gran escala.
URL estática
Realice evaluaciones en cuestión de segundos con un enlace seguro y sin código. Compártalo para verificar clientes o socios al instante, sin necesidad de integración.
Simplifica el cumplimiento de sanciones desde hoy
FAQ
Las listas de sanciones son registros oficiales que recopilan sanciones financieras impuestas a países, organizaciones, grupos e individuos. Proporcionan información sobre restricciones específicas y ayudan a los equipos de cumplimiento a realizar la debida diligencia identificando personas o entidades prohibidas. Estas listas son mantenidas por gobiernos y organismos internacionales.
El screening de sanciones es un proceso de prevención de blanqueo de capitales (AML). Su objetivo es detectar y prevenir delitos financieros. El software de screening permite a las empresas evitar relaciones con personas, organizaciones o entidades sancionadas antes de que ocurran riesgos. El incumplimiento puede conllevar multas significativas y sanciones legales.
El screening de sanciones es un requisito legal de debida diligencia en la mayoría de los sectores. Además de ser obligatorio, ayuda a las empresas a protegerse frente a riesgos.
Es especialmente relevante en instituciones financieras, que deben cumplir con normativas AML y realizar controles tanto de clientes como de transacciones para garantizar el cumplimiento.
Con el enfoque integral de Ondato, puedes realizar controles de sanciones en diferentes momentos:
- Durante el proceso de onboarding;
- Manualmente desde nuestra plataforma OS;
- A través de API;
- Al crear un perfil de cliente, con opción de monitorización periódica.
El sistema de Ondato es altamente preciso y se basa en fuentes de datos globales actualizadas continuamente, como Naciones Unidas, Unión Europea y OFAC, entre otras.
Se actualiza cada tres horas para garantizar resultados en tiempo real y utiliza IA avanzada para detectar coincidencias, variaciones de nombres y minimizar falsos positivos. Esto permite tomar decisiones de cumplimiento con mayor confianza.
Sí. Ondato se integra fácilmente en tus flujos existentes mediante API flexible o SDKs web y móviles.
Para implementaciones rápidas, también ofrece una opción sin código mediante URL estática. La integración es simple, segura y escalable, adaptándose a tus operaciones.