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Soluciones de supervisión de transacciones (KYT)

La supervisión de transacciones es un proceso proactivo de gestión de riesgos que consiste en seguir y analizar las transacciones financieras dentro de una empresa o institución financiera. Junto con el proceso de KYC, es una parte importante del cumplimiento de la normativa sobre AML, por lo que en Ondato nos hemos asociado con varios proveedores de sistemas de supervisión de transacciones para ofrecer a nuestros clientes el mejor paquete de cumplimiento de la normativa sobre AML.

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Avalado por empresas de todo el mundo

Opciones de verificación de identidad digital para sus necesidades

Verificación de identidad

Comience el proceso de incorporación de sus clientes con un proceso de eKYC seguro y rápido. La tecnología de reconocimiento facial y de documentos trabaja conjuntamente para agilizar su incorporación y hacerla más eficiente y segura.

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Conozca a su cliente empresarial (KYB)

Automatice el proceso de verificación empresarial para hacerlo más rápido y menos propenso a los intentos de fraude. Permita que el representante de la empresa verifique rápidamente su estado, independientemente de su tamaño o ubicación.

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Control y supervisión de sanciones

Evite depender de los motores de búsqueda para supervisar a sus clientes. En su lugar, utilice nuestra solución integral de control de sanciones. En un solo lugar, tendrá a su disposición las sanciones de todos los organismos pertinentes.

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Obtenga la opinión de un experto

La supervisión de transacciones es útil para muchos sectores diferentes, por lo que es importante que cada empresa elija al proveedor adecuado. ¿No sabe qué software de supervisión de transacciones es el más adecuado para su empresa? Comuníquese con nosotros y le ofreceremos una solución completa de cumplimiento de la normativa sobre AML, junto con el mejor software de supervisión de transacciones para su empresa.

Invierta en el cumplimiento total de la normativa sobre AML

Desde la verificación de identidad hasta el control de sanciones y el monitoreo, Ondato tiene todo lo que necesita para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero, reducir falsos positivos y detectar actividades sospechosas. Estamos comprometidos a hacer que el cumplimiento sea lo más seguro y eficiente posible y estaremos encantados de encargarnos de ello por completo. Dado que el KYC y el monitoreo de transacciones van de la mano, podemos ofrecer soluciones que funcionan mejor juntas para garantizar la mejor experiencia para usted y sus clientes.

Beneficios

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Rapidez

Reduzca el tiempo que sus clientes dedican a la incorporación y obtenga todos los datos necesarios en menos de 60 segundos.

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Productividad

Reduzca los costos y el mantenimiento de su flujo de trabajo de inmediato con las herramientas de datos que verifican de manera segura la identidad de su cliente.

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Seguridad

Obtenga lo mejor de ambos mundos: la máquina y el especialista humano. Deje que la IA automatice los formularios y la captura de datos e identifique actividades sospechosas y, a continuación, páselo a un especialista para que lo compruebe.

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Facilidad de uso

Aumente la velocidad de transformación con una experiencia de usuario diseñada para que la experiencia de sus clientes sea lo menos frustrante posible. Cualquier problema de verificación puede redirigirse a otro dispositivo.

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International Compliance Authorities and Certificates

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Why Clients Trust Ondato

"Ondato has aligned perfectly with our priorities. Through direct collaboration and problem-solving, we have formed a mutually beneficial partnership that has improved integration and allowed us to become a digital-first telco provider in the MENA region. With Ondato’s support, we now offer fully online experiences and have established world-leading registration."
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"Ondato is a trusted and valued business partner. Their market leading age and identity verification technology is a key element of OnlyFans safety controls. We enjoy the close working relationship we have with their team and we know that they value our feedback and reflect this in their product roadmap."
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FAQ

La supervisión de transacciones (KYT) es el proceso de seguimiento y análisis de las transacciones financieras para detectar comportamientos sospechosos o actividades fraudulentas. Es compatible con el proceso de KYC y es una parte fundamental del cumplimiento de la normativa sobre AML.
Permite detectar de manera temprana el lavado de dinero, las transacciones sospechosas, los posibles fraudes y otras actividades ilícitas, lo que reduce el riesgo financiero y de incumplimiento de las normas y permite a las empresas cumplir con la normativa.
Ondato se asocia a proveedores de supervisión de transacciones (KYT) consolidados y los integra en su suite de cumplimiento de la normativa sobre AML. Las transacciones se analizan con reglas y patrones de supervisión predefinidos para detectar anomalías.
Algunos ejemplos son las transferencias inesperadas entre cuentas, los picos de volumen inusuales, las transacciones encadenadas, las transacciones en capas y los patrones incompatibles con el comportamiento habitual de los clientes.
En muchas jurisdicciones, sí. Las instituciones financieras y reguladas suelen estar obligadas por ley a supervisar las transacciones para cumplir con la normativa sobre AML y fraude.
Forman una torre de protocolos de cumplimiento de la normativa sobre AML completa: se verifica la identidad del usuario (KYC), se comprueba si hay sanciones o medios adversos y se informan las transacciones sospechosas. Todas las herramientas comparten datos para tratar los casos sospechosos de forma integral.